Новости ИПБ России

Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

Законом корректируется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно вместо организаций, организующих и проводящих лотереи, в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ указываются операторы лотерей в части осуществления ими деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации (2019 г.)

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ) опубликован Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации (2019 г.).

Информационное сообщение Росфинмониторинга о фактах финансового мошенничества со стороны «псевдоброкеров»

В опубликованном 8 октября 2019 г. сообщении Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удалённой торговле на финансовых рынках и привёл названия 12 конкретных компаний.

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год

В обзоре результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год сообщается, что наиболее часто выявляется несвоевременное скачивание и просмотр перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, непредставление (несвоевременное представление) в Росфинмониторинг результатов проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (по форме ФЭС-3).

Обновленные требования к идентификации клиентов, которые должны применять лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг

23 февраля 2019 г. вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Круглый стол «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг» (видео)

Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж о круглом столе, организованном ИПБ России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Росфинмониторингом.

О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.

О методических рекомендациях по применению организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 1 марта 2019 года № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».

О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо от 1 марта 2019 года № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».

Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Субъектам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа.

RSS Feed

Темы

  • ИПБ России (749)
  • мероприятия (424)
  • новости из регионов (100)
  • Санкт-Петербург (95)
  • поздравления (73)
  • Минфин России (69)
  • Москва (67)
  • Лучший бухгалтер России (55)
  • семинары (55)
  • Президентский совет (54)
  • конференция (47)
  • СПбГЭУ (43)
  • налогообложение (37)
  • бухгалтерский учет (37)
  • Конкурс (36)
  • международные новости (35)
  • Крым (33)
  • профессиональный стандарт «Бухгалтер» (31)
  • семинар (28)
  • круглый стол (27)
  • МСФО (27)
  • Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудиторов (27)
  • заседание Президентского совета (24)
  • курсы (22)
  • ИМЭК (22)
  • IFAC (21)
  • Конгресс бухгалтеров и аудиторов (20)
  • Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету (20)
  • Росфинмониторинг (20)
  • Конгресс (19)
  • Поделиться