Новости ИПБ России

ИПБ России принял участие в обсуждении новых правил для бухгалтеров

ИПБ России по приглашению Министерства финансов России принял участие в обсуждении проекта приказа Росфинмониторинга. Он вводит новую обязанность для организаций, которые осуществляют бухгалтерский аутсорсинг и подпадают под действие статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Росфинмониторинг предупреждает об административной ответственности за непредставление в уполномоченный орган информации об открытии счета в иностранном банке

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение «Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».

О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принят Федеральный закон от 07.04.2020 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

Законом корректируется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно вместо организаций, организующих и проводящих лотереи, в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ указываются операторы лотерей в части осуществления ими деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации (2019 г.)

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ) опубликован Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации (2019 г.).

Информационное сообщение Росфинмониторинга о фактах финансового мошенничества со стороны «псевдоброкеров»

В опубликованном 8 октября 2019 г. сообщении Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удалённой торговле на финансовых рынках и привёл названия 12 конкретных компаний.

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год

В обзоре результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год сообщается, что наиболее часто выявляется несвоевременное скачивание и просмотр перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, непредставление (несвоевременное представление) в Росфинмониторинг результатов проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (по форме ФЭС-3).

Обновленные требования к идентификации клиентов, которые должны применять лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг

23 февраля 2019 г. вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Круглый стол «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг» (видео)

Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж о круглом столе, организованном ИПБ России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Росфинмониторингом.

О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.

RSS Feed

Темы

  • ИПБ России (775)
  • мероприятия (436)
  • новости из регионов (101)
  • Санкт-Петербург (95)
  • Минфин России (80)
  • поздравления (79)
  • Москва (68)
  • Лучший бухгалтер России (59)
  • семинары (55)
  • Президентский совет (54)
  • конференция (47)
  • СПбГЭУ (45)
  • налогообложение (43)
  • бухгалтерский учет (39)
  • международные новости (36)
  • Конкурс (36)
  • Крым (33)
  • профессиональный стандарт «Бухгалтер» (31)
  • МСФО (28)
  • семинар (28)
  • круглый стол (27)
  • Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудиторов (27)
  • заседание Президентского совета (24)
  • курсы (23)
  • Росфинмониторинг (23)
  • ИМЭК (22)
  • Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету (22)
  • IFAC (21)
  • Конгресс (20)
  • Конгресс бухгалтеров и аудиторов (20)
  • Поделиться