Новости ИПБ России

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“».

Отчет содержит разделы: Общая характеристика сектора; Характеристика угроз; Характеристика уязвимостей; Уровень риска использования сектора в схемах ОД/ФТ; Меры по снижению рисков.

По информации, поступившей от Министерства финансов России, на официальном сайте Совета безопасности ООН в разделах «Вспомогательные органы — Санкции» и «2231 (2015)» размещены резолюции Совета безопасности ООН от 14 октября 2006г. № 1718 (2006) в отношении КНДР и от 20 июля 2015г. № 2231 (2015) в отношении Ирана по замораживанию активов лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения. В целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма указанную информацию по введенным санкциям следует использовать при осуществлении деятельности по оказанию бухгалтерских услуг.

В рамках Конгресса ИПБ России 29 ноября 2018 года состоялся круглый стол по теме «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг». В его работе приняли участие Л.З. Шнейдман (Минфин России), А.И. Скотин (Росфинмониторинг), Н.А. Горячев (Росфинмониторинг), С.И. Карпухина (АО «БДО ЮНИКОН»).

Росфинмониторинг подготовил отчет о Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР). На сайте Министерства финансов РФ 3 октября 2018г. опубликована публичная версия этого документа.

11 апреля 2018 года учебный центр ООО «ФКД консалт», постоянный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга, проведет целевой инструктаж для лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, а также адвокатов, нотариусов и аудиторов по вопросам законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).