Новости ИПБ России

Временный порядок применения статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“».

Минфин России и Росфинмониторинг опубликовали совместный «Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с участием аудиторов»

Отчет содержит разделы: Общая характеристика сектора; Характеристика угроз; Характеристика уязвимостей; Уровень риска использования сектора в схемах ОД/ФТ; Меры по снижению рисков.

В личных кабинетах действительных и корпоративных членов ИПБ России размещена информация для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги по договору

По информации, поступившей от Министерства финансов России, на официальном сайте Совета безопасности ООН в разделах «Вспомогательные органы — Санкции» и «2231 (2015)» размещены резолюции Совета безопасности ООН от 14 октября 2006г. № 1718 (2006) в отношении КНДР и от 20 июля 2015г. № 2231 (2015) в отношении Ирана по замораживанию активов лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения. В целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма указанную информацию по введенным санкциям следует использовать при осуществлении деятельности по оказанию бухгалтерских услуг.

Круглый стол «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг»

В рамках Конгресса ИПБ России 29 ноября 2018 года состоялся круглый стол по теме «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг». В его работе приняли участие Л.З. Шнейдман (Минфин России), А.И. Скотин (Росфинмониторинг), Н.А. Горячев (Росфинмониторинг), С.И. Карпухина (АО «БДО ЮНИКОН»).

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Рекомендации Росфинмониторинга

Росфинмониторинг подготовил отчет о Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР). На сайте Министерства финансов РФ 3 октября 2018г. опубликована публичная версия этого документа.

Инструктаж для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги

11 апреля 2018 года учебный центр ООО «ФКД консалт», постоянный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга, проведет целевой инструктаж для лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, а также адвокатов, нотариусов и аудиторов по вопросам законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

RSS Feed

Темы

  • ИПБ России (659)
  • мероприятия (372)
  • Санкт-Петербург (86)
  • новости из регионов (80)
  • Москва (63)
  • поздравления (62)
  • Президентский совет (54)
  • Минфин России (46)
  • семинары (46)
  • конференция (41)
  • Лучший бухгалтер России (40)
  • Конкурс (34)
  • международные новости (33)
  • Крым (30)
  • бухгалтерский учет (30)
  • профессиональный стандарт «Бухгалтер» (29)
  • СПбГЭУ (29)
  • налогообложение (28)
  • Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудиторов (27)
  • круглый стол (25)
  • семинар (25)
  • заседание Президентского совета (24)
  • МСФО (24)
  • ИМЭК (22)
  • курсы (22)
  • IFAC (21)
  • Конгресс бухгалтеров и аудиторов (20)
  • материалы по профессиональному стандарту «Бухгалтер» (16)
  • профессиональные стандарты (16)
  • Минфин РФ (16)
  • Поделиться