СУБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Обновлены отчеты Росфинмониторинга по национальной оценке рисков
Минфин России обратился в ИПБ России с письмом, в котором просит довести до сведения членов ИПБ России, которые оказывают бухгалтерские услуги, информацию о новых публичных отчетах Росфинмониторинга:
- О национальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем;
- О национальной оценке рисков финансирования терроризма.
Указанные отчеты размещены в личных кабинетах действительных и корпоративных членов ИПБ России. Они также вошли в состав нормативных правовых актов, которые рекомендованы при изучении соответствующих тем в программах аттестации и повышения профессионального уровня ИПБ России.
Темы: Минфин России, Росфинмониторинг, ПОД/ФТ/ФРОМУ