СУБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Новости

Противодействие финансированию терроризма с использованием некоммерческих организаций

Росфинмониторингом подготовлен публичный отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора».

Обновлены отчеты Росфинмониторинга по национальной оценке рисков

Минфин России обратился в ИПБ России с письмом, в котором просит довести до сведения членов ИПБ России, которые оказывают бухгалтерские услуги, информацию о новых публичных отчетах Росфинмониторинга.

Информационное сообщение Центра медиации при РСПП и Федеральной службы по финансовому мониторингу «О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок»

Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены поправки в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также в Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», в соответствии с которыми медиативные соглашения (далее – соглашения) стали одним из видов исполнительных документов, предъявляемых к принудительному взысканию.

Росфинмониторинг: итоги информационного взаимодействия с организациями — субъектами 115-ФЗ

В 2020 году сократился объем и количество сообщений о подозрительных операциях. Снизился объем отказов в исполнении распоряжений клиентов.

ИПБ России принял участие в обсуждении новых правил для бухгалтеров

ИПБ России по приглашению Министерства финансов России принял участие в обсуждении проекта приказа Росфинмониторинга. Он вводит новую обязанность для организаций, которые осуществляют бухгалтерский аутсорсинг и подпадают под действие статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Росфинмониторинг предупреждает об административной ответственности за непредставление в уполномоченный орган информации об открытии счета в иностранном банке

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение «Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».

О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принят Федеральный закон от 07.04.2020 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

Законом корректируется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно вместо организаций, организующих и проводящих лотереи, в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ указываются операторы лотерей в части осуществления ими деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации (2019 г.)

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ) опубликован Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации (2019 г.).

Информационное сообщение Росфинмониторинга о фактах финансового мошенничества со стороны «псевдоброкеров»

В опубликованном 8 октября 2019 г. сообщении Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удалённой торговле на финансовых рынках и привёл названия 12 конкретных компаний.

RSS Feed

Темы

  • ИПБ России (1120)
  • мероприятия (626)
  • Минфин России (173)
  • новости из регионов (156)
  • поздравления (113)
  • Санкт-Петербург (112)
  • налогообложение (112)
  • Лучший бухгалтер России (96)
  • Москва (77)
  • ФНС России (69)
  • СПбГЭУ (65)
  • семинары (64)
  • Конгресс (61)
  • конгресс ИПБ России (58)
  • Президентский совет (54)
  • бухгалтерский учет (49)
  • конференция (48)
  • ФСБУ (43)
  • международные новости (43)
  • Мобилизация и развитие новых регионов (42)
  • аттестация (37)
  • Конкурс (36)
  • Крым (34)
  • МСФО (34)
  • круглый стол (33)
  • аудит (31)
  • семинар (31)
  • конференции (31)
  • повышение профессионального уровня (31)
  • профессиональный стандарт «Бухгалтер» (31)
  • Поделиться