СУБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Противодействие финансированию терроризма с использованием некоммерческих организаций

Росфинмониторингом подготовлен публичный отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора».

Росфинмониторинг отметил, что террористические организации и отдельные террористы используют различные способы и методы для финансирования своей деятельности. Сектор некоммерческих организаций (НКО), исходя из своей специфики, обладает высокой степенью привлекательности для финансирования терроризма (ФТ).

Для понимания НКО угроз и рисков их использования для ФТ с учетом международного опыта и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторингом были разработаны рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия финансированию терроризма.

Документ может быть полезен как самим некоммерческим организациям, так и финансовым институтам для защиты сектора от возможного использования террористами.

Темы: Росфинмониторинг, публичный отчет, ПОД/ФТ/ФРОМУ, НКО

Поделиться