Новости ИПБ России

О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.

О методических рекомендациях по применению организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 1 марта 2019 года № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».

О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо от 1 марта 2019 года № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».

Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Субъектам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа.

Временный порядок применения статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“».

RSS Feed

Темы

  • ИПБ России (693)
  • мероприятия (387)
  • новости из регионов (91)
  • Санкт-Петербург (90)
  • поздравления (67)
  • Москва (66)
  • Минфин России (59)
  • Президентский совет (54)
  • семинары (47)
  • конференция (46)
  • Лучший бухгалтер России (40)
  • СПбГЭУ (36)
  • международные новости (35)
  • налогообложение (35)
  • Конкурс (34)
  • бухгалтерский учет (33)
  • Крым (32)
  • профессиональный стандарт «Бухгалтер» (31)
  • круглый стол (27)
  • семинар (27)
  • Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудиторов (27)
  • МСФО (25)
  • заседание Президентского совета (24)
  • курсы (22)
  • ИМЭК (22)
  • IFAC (21)
  • Конгресс бухгалтеров и аудиторов (20)
  • профессиональные стандарты (18)
  • Росфинмониторинг (17)
  • Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудиторов — 2016 (16)
  • Поделиться