Новости ИПБ России

Круглый стол «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг» (видео)

Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж о круглом столе, организованном ИПБ России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Росфинмониторингом.

О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.

О методических рекомендациях по применению организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 1 марта 2019 года № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».

О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо от 1 марта 2019 года № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».

Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Субъектам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа.

Временный порядок применения статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“».

Минфин России и Росфинмониторинг опубликовали совместный «Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с участием аудиторов»

Отчет содержит разделы: Общая характеристика сектора; Характеристика угроз; Характеристика уязвимостей; Уровень риска использования сектора в схемах ОД/ФТ; Меры по снижению рисков.

В личных кабинетах действительных и корпоративных членов ИПБ России размещена информация для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги по договору

По информации, поступившей от Министерства финансов России, на официальном сайте Совета безопасности ООН в разделах «Вспомогательные органы — Санкции» и «2231 (2015)» размещены резолюции Совета безопасности ООН от 14 октября 2006г. № 1718 (2006) в отношении КНДР и от 20 июля 2015г. № 2231 (2015) в отношении Ирана по замораживанию активов лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения. В целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма указанную информацию по введенным санкциям следует использовать при осуществлении деятельности по оказанию бухгалтерских услуг.

Круглый стол «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг»

В рамках Конгресса ИПБ России 29 ноября 2018 года состоялся круглый стол по теме «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг». В его работе приняли участие Л.З. Шнейдман (Минфин России), А.И. Скотин (Росфинмониторинг), Н.А. Горячев (Росфинмониторинг), С.И. Карпухина (АО «БДО ЮНИКОН»).

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Рекомендации Росфинмониторинга

Росфинмониторинг подготовил отчет о Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР). На сайте Министерства финансов РФ 3 октября 2018г. опубликована публичная версия этого документа.

RSS Feed

Темы

  • ИПБ России (886)
  • мероприятия (506)
  • новости из регионов (114)
  • Минфин России (103)
  • Санкт-Петербург (97)
  • поздравления (95)
  • Лучший бухгалтер России (83)
  • Москва (69)
  • налогообложение (58)
  • семинары (57)
  • Президентский совет (54)
  • СПбГЭУ (50)
  • конференция (47)
  • бухгалтерский учет (42)
  • международные новости (38)
  • Конкурс (36)
  • Крым (34)
  • Конгресс (33)
  • профессиональный стандарт «Бухгалтер» (31)
  • МСФО (30)
  • конгресс ИПБ России (30)
  • семинар (29)
  • ФНС России (29)
  • Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету (27)
  • круглый стол (27)
  • Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудиторов (27)
  • аттестация (25)
  • Росфинмониторинг (25)
  • заседание Президентского совета (24)
  • аудит (24)
  • Поделиться