Национальная оценка рисков финансирования. Что надо знать бухгалтеру

На сайте Министерства финансов РФ 3 октября 2018 года был опубликован Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ФТ), подготовленный Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Необходимость глубокого понимания факторов, приводящих к появлению случаев финансирования терроризма (ФТ), актуальна для всех стран мира. С этой целью проводятся национальные оценки рисков финансирования терроризма и анализируется состояние национальной системы противодействия финансирования терроризма (НС ПФТ). Росфинмониторинг с привлечением своих Межрегиональных управлений и иных участников НС ПФТ (в их числе семь органов государственной власти РФ, Банк России, 22 организации частного сектора, являющиеся субъектами первичного финансового мониторинга) провел подобную оценку, на основе которой был подготовлен отчет.

Цель НОР ФТ — определить направления противоправной финансовой деятельности, которым следует уделять первостепенное внимание и выявить наиболее уязвимые места НС ПФТ. В результате оценки:

Отчет является публичным, результаты НОР ФТ рекомендованы для учета в правоприменительной практике при выборе конкретных мер минимизации определенных рисков ФТ, а также при распределении ресурсов на всех уровнях НС ПФТ.

Особую значимость Отчет имеет для представителей бухгалтерской профессии, оказывающих бухгалтерские услуги и подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Пожалуйста, ознакомьтесь с выводами Отчета.

Темы: Минфин России

Поделиться