Инструктаж для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги

11 апреля 2018 года учебный центр ООО «ФКД консалт», постоянный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга, проведет целевой инструктаж для лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, а также адвокатов, нотариусов и аудиторов по вопросам законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В программе мероприятия:

  • международные стандарты ПОД/ФТ;
  • правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ;
  • права и обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • юридическое или бухгалтерское сопровождение клиента, являющего субъектом «антиотмывочной» системы.

Инструктаж проведут представители Управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором.

Подробная информация об инструктаже и регистрация на него — на сайте учебного центра.

Темы: Росфинмониторинг, ФКД консалт, мероприятия

Поделиться