Приглашаем на юбилейный конгресс ИПБ России — 2022!

Утверждены Требования к правилам внутреннего контроля

Требования к внутреннему контролю разработаны в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для лиц, указанных в статье 7-1 Федерального закона: адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.

Документ определяет:

  1. Перечень физических и юридических лиц, которые осуществляют контроль за соответствием правил внутреннего контроля требованиям законодательства РФ.
  2. Обязательные программы, которые должны содержать правила внутреннего контроля.
  3. Требования к содержанию обязательных программ.

Требования утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188, которое  вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Темы: Правительство РФ, внутренний контроль

Поделиться