Минфин опубликовал информационное сообщение № ИС-учет-21
Темы:
25 декабря 2019г. Министерство финансов опубликовало на своем сайте информационное сообщение № ИС-учет-21, касающееся изменений, внесенных в Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
СУБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Темы:
25 декабря 2019г. Министерство финансов опубликовало на своем сайте информационное сообщение № ИС-учет-21, касающееся изменений, внесенных в Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
Темы:
Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.
Темы:
Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 1 марта 2019 года № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».
Темы:
Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо от 1 марта 2019 года № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».
Темы:
Субъектам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа.
Темы:
Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“».